Diez plataformas fueron suspendidas
La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación suspendió diez sitios de casinos en línea que operaban en México, entre ellos betano.mx y bet365.mx, ambos vinculados al permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresa perteneciente a Grupo Salinas.
De acuerdo con la información oficial, México cuenta con 136 páginas autorizadas para operar como casinos en línea. Sin embargo, solo alrededor de dos tercios permanecen activos, mientras que el resto se encuentra fuera de operación por motivos técnicos, administrativos o por suspensiones ordenadas por la autoridad, algunas relacionadas con investigaciones por presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Más de 202 mil reportes a la UIF
Entre enero y mayo de 2026, las instituciones financieras presentaron 202.045 reportes vinculados con actividades de juegos con apuestas, concursos y sorteos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las operaciones reportadas sumaron al menos 15.287 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mayor, ya que la obligación de informar solo aplica para movimientos que superan las 645 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 75.664,95 pesos durante 2026.
Las autoridades aclaran que estos reportes no implican necesariamente la comisión de un delito, sino que forman parte de los mecanismos preventivos de supervisión financiera.
Investigación por lavado de dinero
La UIF informó en noviembre de 2025 que, tras varios meses de investigación, detectó irregularidades en 13 operadores de casinos relacionadas con el uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales sin supervisión.
Como parte de esas investigaciones, suspenden las cuentas de diversas empresas consideradas de alto riesgo financiero, con el objetivo de evitar que estos espacios sean utilizados por organizaciones criminales.
Grupo Salinas confirmó en ese momento que dos de sus plataformas de apuestas, bet365.mx y betano.mx, estaban incluidas en la investigación y continúan sin operar.
Sitios afectados
Además de las plataformas vinculadas a Ganador Azteca, la DGJS suspendió otros dominios pertenecientes a distintos permisionarios:
- Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V.: 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.com.mx, netabet.mx y casinomiravallepalace.com.
- Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V.: kingsbet.com.mx.
- Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V.: kasino.mx.
- Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V.: diamantecasino.com.mx.
Refuerzan los controles antilavado
Especialistas en prevención de lavado de dinero señalan que el sector de juegos y sorteos maneja tanto recursos de origen lícito como ilícito, por lo que las empresas deben cumplir con las obligaciones de reporte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aplicar controles antilavado.
La legislación mexicana exige reportar las operaciones que superen el umbral establecido para este tipo de actividades vulnerables, como parte de las medidas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
